Page 30 - 期货和衍生品行业监管动态（2023年2月）

期货和衍生品行业监管动态

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10. 新加坡金融管理局关于打击跨境洗钱问题的书面答复（2023 年 2 月 23 日）

问题：

请问总理，新加坡金融管理局是如何与国际伙伴及金融机构合作，打击跨境

洗钱。

主管新加坡金融管理局（MAS）的高级部长 Tharman Shanmugaratnam 先

生答复：

正如和所有主要金融中心一样，新加坡作为大额全球资金流的中间通道，也

面临着跨境洗钱和恐怖主义融资（“ML/TF”）风险。近年来，由于犯罪集团利

用技术手段隐藏其行踪，全球范围内的洗钱/恐怖主义融资计划变得越来越复杂，

越来越难以发现。因此，需要与行业及国际伙伴合作，对这些活动进行密切监视

以应对此类风险。

MAS 利用各类信息来源以识别可疑的金融活动，包括金融机构（“FIs”）

提交的报告和来自海外同行的情报。数据分析技术（例如，网络链接分析）被用
于筛查异常活动模式，从而使 MAS 能够更迅速地识别并降低所发生的风险。

有关反洗钱和恐怖主义融资（“AML/CFT”）积极合作的例子是 AML/CFT

行业伙伴关系（AML/CFT Industry Partnership, ACIP）。ACIP 由 MAS 和新加坡

警察局商业事务部共同主持，带动主要金融机构一起分享新出现的洗钱和恐怖主

义融资风险的分析及具体案件信息。这些积极的努力推动了对可疑账户和活动的

识别与调查。ACIP 已发布提示说明和最佳实践文件，以帮助改进整个行业的

AML/CFT 实践，加强集体防御能力。

MAS 还与国际同行密切合作，打击跨境犯罪活动。新加坡已备有法律框架

和信息共享机制，与金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准相一致。MAS

积极主动地与国际同行交换相关信息，以发现可疑的跨境资金流动和活动，从而

采取适当的风险缓释措施。

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