Page 22 - 期货和衍生品行业监管动态（2025年2月刊）

期货和衍生品行业监管动态

境外资讯——美国

3. 多家国际企业因全球性二元期权欺诈被美国联邦法院判令支付超过 4.51 亿

美元（2025 年 1 月 29 日）

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，伊利诺伊州北部地区美国地方法

院对五家境外实体和三名个人作出缺席判决，认定其在一起全球性零售二元期权

欺诈案件中存在欺诈和其他违反《美国商品交易法》（CEA）和 CFTC 联邦法规

的行为，使美国公民成为受害者。被告通过使用 BigOption、BinaryBook 和

BinaryOnline 等虚假交易名称的互联网网站实施了其非法计划。

以下境外实体和以色列公民被认定对欺诈和其他违法行为负有责任，并被处

以禁令：

 Yukom Communications Ltd.，在以色列注册成立

 Linkopia Mauritius Ltd.，在毛里求斯注册成立

 Wirestech Limited d/b/a BigOption，在马绍尔群岛注册成立

 WSB Investments Ltd. d/b/a BinaryBook，在英国安圭拉、圣文森特和格林

纳丁斯以及直布罗陀注册成立

 Zolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline，在马绍尔群岛注册成立

 Yossi Herzog

 Lee Elbaz

 Shalom Peretz

该判令认定被告从事了欺诈和其他违法行为，并命令其连带支付 1.129 亿美

元的赔偿金和 3.387 亿美元的民事罚款。该判令还永久禁止他们从事违反《美国

商品交易法》的行为，并永久禁止其在 CFTC 注册以及在任何受 CFTC 监管的市

场交易。

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