Page 292 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）
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期货和衍生品行业监管动态
反《美国商品交易法》（CEA）和 CFTC 监管规定的行为。CFTC 提醒受害者，
由于违法者可能没有足够的资金或资产，赔偿令可能无法收回损失的所有资金。
案件背景
诉状称，大约从 2018 年 5 月 18 日到 2021 年 3 月 30 日，Steynberg 以个人
以及 MTI 控制人的身份，参与了一项国际性多层次欺诈营销计划，利用网站
www.mirrortradinginternational.au.za、www.mtimembers.com、www.mymticlub.com
以及社交媒体，向社会公众募集比特币，参加 MTI 经营的商品基金。该商品基
金由 MTI 和 Steynberg 所控制，据称通过被告谎称的专有“机器人”或软件程序，
在杠杆、保证金和/或融资的基础上与非合格合约参与者（ECPs）进行场外、零
售外汇交易。在此期间，Steynberg 个人以及作为 MTI 的委托人和代理人，在没
有按规定注册为商品基金管理人的情况下，接受了来自美国的约 23,000 名（在
全球范围内甚至更多）非 ECPs 为参与商品基金提供的价值超过 1,733,838,372 美
元的至少 29,421 个比特币。被告直接或间接地挪用了他们从商品基金参与者处
接受的所有比特币。
Sternberg 是南非执法部门追查的一名逃犯，但最近因国际刑警组织的逮捕
令而被拘留在巴西联邦共和国。
CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud
Involving Bitcoin
This Action Is CFTC’s Largest Fraud Scheme Case Involving Bitcoin (2022/6/30)
The Commodity Futures Trading Commission filed a civil enforcement action in
the U.S. District Court for the Western District of Texas, chargingCornelius Johannes
Steynbergof Stellenbosch, Western Cape, Republic of South Africa andMirror
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