Page 21 - 期货和衍生品行业监管动态（2024年5月）
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期货和衍生品行业监管动态
这项警示是 CFTC 参与全球钱骡倡议（Money Mule Initiative）的一部分，这
是一项旨在破坏洗钱网络的年度国际努力。美国司法部报告称，在今年的钱骡倡
议活动期间，各机构对 3000 多名钱骡采取了行动，并对其中的 24 人提起刑事诉
讼。
OCEO 主任 Melanie Devoe 表示，寻找暑期工作的年轻人可能只是想要一些
“
兼职收入，所以会被只需每天在线几个小时的工作所吸引。不幸的是，他们可能
会在不知情的情况下成为洗钱行为的帮凶，或犯罪分子口中的‘钱骡’。这可能
会使他们入狱。”
犯罪组织依靠人员网络在银行账户、货币和区块链之间转移非法资金，以逃
避执法部门监管。在某些情况下，犯罪者可能没有意识到他们参与了犯罪活动。
他们可能认为自己只是在帮朋友或恋爱对象做事，或者是在履行工作职责。然而，
无论参与者是否知情，后果都是一样的，通常以刑事指控的形式出现。
德克萨斯大学研究员 John Griffin 和 Kevin Mei 在 2024 年的论文《加密货币
资金流如何资助奴隶制？杀猪盘经济学》（How Do Crypto Flows Finance Slavery?
The Economics of Pig Butchering）中指出，关系信任欺诈，也称为金融欺诈，依
赖于加密资产。该研究称，约有 750 亿美元通过与这些诈骗相关的数字钱包流动。
执法部门在追踪和查封区块链上的被盗资产方面做得越来越好，促使犯罪分子
“出金（off-ramp）”或将其代币兑换为美元，并可能通过招募不知情的共犯来实
现这一目标。
钱骡骗局的受害者还可能被指示通过使用比特币自动取款机（bitcoin kiosks）
或其他方法将现金转换为加密货币，并将资产发送到不同的数字钱包中来“入金
（on-ramp）”到区块链。另一种常见做法是“smurfing”（拆分洗钱法），即将大
量加密资产支付到数字钱包，然后将较小金额发送到一系列其他数字钱包。钱骡
通常通过保留他们获得的非法收益的一部分来获得报酬。
在过去的一年中，CFTC 针对涉嫌钱骡活动的两起案件提出了指控。【见
CFTC 新闻稿第 8850-24 和 8841-23 号】
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