Page 40 - 期货和衍生品行业监管动态（2023年4月）
P. 40

期货和衍生品行业监管动态




                                                境外资讯——英国




                   12. 三名自然人因“全赢或全输”的投资诈骗行为被认定有罪并判处合计 24.5 年

                   监禁（2023 年 4 月 6 日）

                        在英国金融行为监管局（FCA）提起的刑事诉讼中，三名自然人因投资诈骗


                   行为被认定有罪，并根据其在犯罪行为中所起的作用被判处合计 24.5 年监禁。


                        第四名被告因未经 FCA 许可进行交易而被认定有罪。

                        2023 年 4 月 3 日，经萨瑟克刑事法庭（Southwark Crown Court）为期 8 周的

                   审理，Cameron Vickers（27 岁）、Raheel Mirza（38 岁）和 Opeyemi Solaja（33

                   岁）被认定通过一家名为 Bespoke Markets Group（BMG）的虚假的伦敦公司合

                   谋诈骗。


                        他们的骗局从大约 120 名英国投资者处骗取了约 120 万英镑。Raheel Mirza

                   还被认定妨碍司法公正。另外，还有一名被告 Reuben Akpojaro（40 岁）被认定

                   未经 FCA 许可进行投资交易，Akpojaro 未被认定合谋诈骗罪和洗钱罪。


                        背景


                        2016 年 6 月至 2020 年 1 月期间，Cameron Vickers、Raheel Mirza、Opeyemi
                   Solaja 和 Reuben Akpojaro 用假名给公众拨打陌生推销电话，说服其投资 BMG。

                   被告开设了多个英国公司、离岸公司及银行账户（包括在马绍尔群岛注册的

                   Upscale Limited），试图使其与诈骗无关联，并进行洗钱。


                        他们声称将客户的资金用于“二元期权”交易（一种固定赔率的金融博彩），

                   而实际上这些钱在诈骗犯之间进行分配后用于个人生活开销。为了鼓励投资者进

                   行投资或追加投资，BMG 提出用其自有资金进行配资交易，并在前 3-6 个月偿

                   还损失。投资者可以访问一个复杂的线上平台，该平台表面上显示其资金正在交

                   易，然而这只是被暗中控制以显示并不存在的交易活动。


                        量刑






                                                            29
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45